"ترجمة" قانون مكافحة الإرهاب تثير الجدل في الأردن يتخوف مراقبون من أن يمس سيادة المملكة ويكون وسيلة لتجريم المقاومة الفلسطينية
More
عمان نت - أوس كتانة. حولت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسع قضايا إلى المدعي العام للتحقيق في جرائم غسيل الأموال خلال الأعوام الثلاث الماضية، من أصل 613 حالة تم التبليغ عنها ، بحسب ما ...
More
2023年6月24日 الأردن يُحَضِّر لزيارة رسمية ورفعه من قائمة غسل الأموال الرمادية. سرايا - حقق الأردن إنجازاً مهما وذلك بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (الفاتف) التي التزمت بها ...
More
استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 ...
More
2020年8月24日 أعلنت وحدةُ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتائجَ التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويلِ الإرهاب في الأردن التي استمرت قرابةَ ثلاثِ سنواتٍ للفترةِ من 2017-2019، والتي على
More
2023年3月6日 هلا أخبار – ياسر مهيار – كشف مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي عن جهود يتم تنفيذها لخروج الأردن من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تحددها معايرها ...
More
2021年6月29日 الاردن اليوم : أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلاً ارشادياً حول “كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية” لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات ...
More
2017年8月21日 عمان -بترا احتلت المملكة المركز الأول عربيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام الحالي بحسب تصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي،
More
2021年11月17日 ويشكل القانون الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع المعايير الدولية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
More
طلب المصرف المركزي الأردني من كافة المصارف العاملة في البلاد البدء بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، التي يواجهها كل بنك.
More
