يضر غسيل الأموال في أوروبا بالدرجة الأولى بمؤسسات القطاع المالي التي تعتبر بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي ، ويعزز الجريمة والفساد الذي يبطئ النمو الاقتصادي، ويحد من الكفاءة في القطاع الحقيقي للاقتصاد، إذ تركز غالبية الأبحاث العالمية على قطاعين رئيسيين لغسيل الأموال:
More
2021年7月11日 تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.وتشير الخطط إلى أن "هيئة لمكافحة.
More
2019年1月15日 توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، إلى اتفاق بشأن آلية تعاون جديدة وذلك ...
More
إجراءات محاربة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. لمواجهة هذا الخطر ، أصدرت هيئة تنظيم لوكسمبورغ CSSF ، التعميم 21/788 في ديسمبر 2021 والذي ، إلى جانب التعميمين 21/789 و 21/790 ، يعزز المتطلبات التنظيمية ...
More
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.
More
2019年2月13日 وتضم القائمة المعتمدة بشأن غسيل الأموال من مجموعة العمل المالي 13 دولة، من بينها دولتان فقط تستدعي إجراءات ضدها هي كوريا الشمالية وإيران، و11 دولة تستدعي تحققا إضافيا من #التحويلات منها وإليها، من بينها باكستان وسوريا
Moreأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل ...
More
20 تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وتشير الخطط إلى أن «هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي».
More
2021年5月21日 في ثمانينات تسعينات القرن العشرين جرت معركة مفتوحة بين الدولة والمافيا، تعلمت منها إيطاليا وأصدرت قوانين لمكافحتها كما في قوانين مصادرة الأموال المشكوك بمصدرها وإثبات مصدر الأموال...
More
